Continuando con nuestro objetivo 2024 de ofrecer instancias de capacitación exclusivas a nuestros socios estratégicos, realizaremos un workshop virtual con Mariana Amorín, Compliance Officer de UNTITLED.
Sabemos que muchas veces pueden ser diversos los procesos desarrollados por el departamento de Compliance para asegurar el cumplimiento normativo, parecen engorrosos y complejos. Con esta capacitación buscamos involucrarte para que conozcas, comprendas y puedas transmitir a tus clientes la importancia que tienen para ellos y sus estructuras.
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Los temas que se abordarán son:
- Qué hace el departamento de Compliance.
- Cuáles son los procesos que desarrolla y su importancia.
- Know your Customer (KYC) y la recolección de información para cumplir con la normativa.
- Privacidad y tratamiento de la información.
- Jurisdicciones más exigentes en cuanto a documentación.
- Beneficios de cumplir con la presentación de documentación.
- Consecuencias de no presentar la documentación completa.
- Al cierre, tendremos una sección de preguntas y respuestas.
Esta será una oportunidad de informarte con especialistas en la materia para potenciar la gestión de tus clientes. ¡Nos vemos!
